（原标题：天力锂能集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告）
天力锂能集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长王瑞庆主持，全体监事、高管列席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据相关法律法规对公司章程进行修改，授权相关人员办理工商变更登记、章程备案等手续。
逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度，其中1-9项需提交股东大会审议。
审议通过《关于向全资子公司河南新天力循环科技有限公司增加注册资本的议案》，拟以内部债权转股权方式增资30,000万元人民币，增资后注册资本为55,000万元。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，对需股东大会审议事项进行审议。会议决议及修订后的公司章程及相关治理制度文件作为备查文件。
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