（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-029 史丹利农业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年8月20日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东及股东代理人共203人，代表有表决权股份705,489,219股，占公司有表决权股份总数的61.2461%。会议审议通过了选举第七届董事会非独立董事和独立董事、第七届董事会非独立董事和独立董事薪酬、修订公司章程、修订及制定公司内部控制制度等议案。其中，高进华、张磊、靳职武当选为非独立董事，沈瑞鉴、李新中当选为独立董事。关于第七届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴、修订公司章程、修订及制定公司内部控制制度等议案均获得通过。北京市君合律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。备查文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书。史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇二五年八月二十日。
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