（原标题：第六届董事会第一次独立董事专门会议决议）
山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人，分别为张荣富、蔡艳红、夏阳、刘洋，会议由蔡艳红女士召集并主持。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《独立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。经核查，2025年半年度公司与关联方发生的资金往来均为正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决情况为同意4票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
独立董事签字：蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。日期为2025年8月19日。
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