中南文化: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

中南红文化集团股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长一人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案、审议重大收购、合并、分立等事项、决定对外投资、资产处置、关联交易等。董事长负责主持股东会和董事会，督促检查决议执行。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露等。董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会议案需符合法律规定，由董事长决定是否列入审议。董事会会议分为定期和临时会议，需提前通知并提供足够资料。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。董事长负责督促决议执行，确保决议落实。议事规则修改需经股东会批准。