中南文化: 提名委员会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会议事规则（2025年8月））

中南红文化集团股份有限公司设立提名委员会，旨在完善公司法人治理结构，优化董事会组成人员结构。提名委员会隶属于董事会，对董事会负责并报告工作。委员会由三名委员组成，过半数为独立董事，设主任一名，由独立董事担任。委员任期与同届董事会董事相同，不得无故解除职务。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员进行遴选审核并向董事会提出建议。委员会会议以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式。会议通知应提前三日发出，内容包括会议时间、地点、议题等。决议需经全体委员过半数通过，委员每人享有一票表决权。有利害关系的委员应回避表决。提名委员会有权对公司董事、高级管理人员上一年度工作情况进行评估，相关部门应积极配合。本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。中南红文化集团股份有限公司董事会，2025年8月20日。