中南文化: 独立董事专门会议工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年8月））

中南红文化集团股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在促进公司规范运作，维护公司整体利益和中小股东权益。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需履行忠实与勤勉义务，发挥决策、监督和咨询作用。公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，会议通知应在会前三日发出，紧急情况下可随时通知。会议可通过现场、视频、电话、传真或电子邮件表决方式召开。会议应由三分之二以上独立董事出席，表决采取一人一票制。独立董事专门会议需前置审议关联交易、承诺变更等事项，并行使特别职权如聘请中介机构等。会议记录应详细记载讨论事项、意见和表决结果，保存至少十年。独立董事需在年度股东会上提交述职报告，公司应提供会议支持并承担相关费用。参会独立董事负有保密义务。该制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。