中南文化: 战略发展委员会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：战略发展委员会议事规则（2025年8月））

中南红文化集团股份有限公司为适应企业发展需要，设立战略发展委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。战略委员会由三名董事组成，设主任委员一名，由董事长担任。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究并向董事会报告工作。

战略委员会主要行使以下职权：对公司长期发展规划、经营目标和发展方针提出建议；对经营战略、重大战略性投资、融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；对影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；对上述事项的实施进行跟踪检查；以及公司董事会授权的其他事宜。

战略委员会会议以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式。会议通知应至少包括会议召开时间、地点、期限、议题等内容。战略委员会决议需经全体委员过半数通过，委员每人享有一票表决权。战略委员会会议应进行记录，决议书面文件作为公司档案保存不少于十年。战略委员会决议实施过程中，主任委员应就决议的实施情况进行跟踪检查。本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

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