中南文化: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月18日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》，相关内容已刊登在指定媒体。

2. 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《融资与对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《投资者关系管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《独立董事专门会议工作制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》《内幕信息知情人登记及报备制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略发展委员会议事规则》《内部审计制度》《内部控制制度》《市值管理制度》《委托理财管理制度》《印章管理规定》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《合同管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

4. 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月5日召开临时股东大会。