埃斯顿: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-053号

南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2025年8月14日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年8月18日在南京市江宁区吉印大道1888号公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长吴波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于签署交易框架协议的议案》，同意公司及控股子公司南京鼎控机电科技有限公司与无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司、曙光蓝风启（南京）科技合伙企业（有限合伙）共同签署《交易框架协议》。鼎控机电、曙光蓝风启拟将分别持有的扬州曙光光电自控有限责任公司48%股权、14%股权转让给鑫宏业，最终交易价格需在中介机构完成尽职调查及审计、评估程序后经各方协商确定，并以最终签署的正式股权转让协议为准。本次交易完成后，鼎控机电不再持有参股公司扬州曙光的股权。

《关于签署交易框架协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括公司第五届董事会第十六次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会 2025年8月20日