（原标题：第八届董事会第七次会议决议的公告）
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-046
安通控股股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年8月15日上午10点以现场和通讯方式召开，会议应出席9人，实际出席9人，由董事长王维先生召集和主持。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于豁免提前10日通知召开本次董事会会议的议案》，全体董事同意豁免提前10天发出会议通知的要求。
审议通过《关于审议2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体。
审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议通过。
审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体。
审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年9月3日14:00召开第三次临时股东会，会议地点为福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室。
特此公告。安通控股股份有限公司董事会2025年8月19日。
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