爱婴室: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月18日召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议审议并通过了以下议案：一、《2025年半年度报告全文及其摘要》，详见上海证券交易所网站及公司选定信披媒体。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。二、《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》，旨在规范信息披露暂缓、豁免行为，详见上海证券交易所网站及公司选定信披媒体。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。三、《关于修订信息披露管理制度的议案》，根据相关法律法规对公司信息披露制度进行修订，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。四、《关于制定2025年度中期利润分配预案的议案》，详见上海证券交易所网站及公司选定信披媒体，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。五、《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，详见上海证券交易所网站及公司选定信披媒体。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会2025年8月19日。