（原标题：第二届董事会第十二次会议决议的公告）
安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长陈丙根主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案，包括2025年半年度报告及其摘要、2025年中期利润分配预案、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、募集资金投资项目延期及变更并投入新项目、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、增设募集资金专户、2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告、变更公司注册资本取消监事会修订公司章程并办理工商登记、修订及制定公司部分治理制度、2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜以及召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获得全体董事一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
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