（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
广东聚石化学股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金总计4,358.38万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的15.28%。该议案尚需提交公司股东会审议。
审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，公司就前次募集资金使用情况编制了专项报告，并由中兴华会计师事务所出具了鉴证报告。该议案尚需提交公司股东会审议。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司定于2025年9月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。
特此公告。广东聚石化学股份有限公司董事会2025年8月19日。
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