国电电力: 国电电力八届三十八次董事会决议公告内容摘要

（原标题：国电电力八届三十八次董事会决议公告）

国电电力发展股份有限公司八届三十八次董事会会议于2025年8月15日召开，应到董事8人，实际参会8人，其中董事唐坚以通讯方式出席。会议审议通过以下议案：

1. 同意《关于公司未来三年（2025-2027年）现金分红规划的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站发布的相关公告，该议案需提交股东大会审议。

2. 同意《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站发布的相关公告，该议案需提交股东大会审议。

3. 同意《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站发布的2025年半年度报告及摘要。

4. 同意《关于修订<公司章程>及配套制度规则的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站发布的相关公告，该议案需提交股东大会审议。

5. 同意《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站发布的《国电电力发展股份有限公司董事会授权管理办法》。

6. 同意《关于修订<公司决策事项权责清单>的议案》。

7. 同意《关于修订<贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。

8. 同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站发布的相关报告。

9. 同意《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站发布的相关通知。