威帝股份: 哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：603023 证券简称：威帝股份公告编号：2025-052 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年8月18日；地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。出席股东和代理人人数177，持有表决权的股份总数143,421,275股，占公司有表决权股份总数的比例为33.0400%。会议由公司董事会召集，董事长张何欢先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事7人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书周宝田先生出席会议，公司高级管理人员列席。

审议通过了关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案，表决结果为：同意142,081,755股，占99.0660%，反对1,053,578股，占0.7346%，弃权285,942股，占0.1994%。中小投资者单独计票结果显示，同意19,629,071股，占93.6117%，反对1,053,578股，占5.0245%，弃权285,942股，占1.3638%。

上海市锦天城律师事务所姚佳隆、翁连诚律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。