润本股份: 子公司管理制度内容摘要

（原标题：子公司管理制度）

润本生物技术股份有限公司发布了子公司管理制度，旨在加强分、子公司的管理，规范其经营管理行为，维护公司和投资者利益。该制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程制定。

子公司指公司直接或间接持有50%以上股份或能实际控制的公司，具有法人资格，独立承担民事责任。公司享有资产受益、重大决策等股东权利，子公司应遵循制度规定，结合内部控制制度，保证制度执行并接受监督。

子公司应建立健全法人治理结构和内部管理制度，日常经营活动应符合公司决策目标和法律法规。重大事项需按程序和权限进行并报告公司董事会。子公司应依法建立财务会计制度，真实记录业务和财务状况，不得另立账册或编制虚假报表。公司定期或不定期对子公司进行审计监督。

子公司董事及高级管理人员由公司提名并按章程确定，任期按章程执行，公司可提出调整建议。董事及高管需依法行使权利，督促子公司依法经营，协调公司与子公司工作，定期汇报生产经营情况，确保公司决议贯彻执行。

子公司应遵守公司保密制度，及时、真实、准确、完整地提供信息。重大经营、财务事项及其他可能影响公司股价的信息应及时报告并履行信息披露义务。子公司发展规划和投资方向需服从公司总体战略，对外投资决策需制度化、程序化，加强风险控制。本制度自董事会审议通过之日起生效。