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展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料内容摘要

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2025-08-18 17:10:21

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（原标题：展鹏科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料）

展鹏科技股份有限公司将于2025年9月5日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为江苏无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室。会议将审议四个议案：选举第五届董事会非独立董事（鲍钺、高杰、黄阳）、选举第五届董事会独立董事（王欣荣、倪敦、朱峰）、第五届董事会独立董事津贴方案（每年8.00万元税前）、第五届董事会非独立董事薪酬方案（在公司担任其他职务的非独立董事按其职务确定薪酬，不单独领取董事薪酬，不在公司担任其他职务的非独立董事不领取薪酬）。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间为9月5日9:15-15:00。国浩律师（杭州）事务所律师将现场见证并出具法律意见书。股东需提前办理参会手续，会议期间需遵守相关规定，确保会议秩序。

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