（原标题：湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-033 湖北三峡新型建材股份有限公司将于2025年9月4日10点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月4日9:15-15:00。会议审议两个议案：1.《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；2.《关于修订〈公司股东会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的议案》。上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年8月18日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的公告。股权登记日为2025年8月29日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年9月2日至9月3日8:30-11:30及14:30-17:00。会议预计半天，与会股东交通、住宿等费用自理。联系地址：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部，联系电话：0717-3280108。
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