三峡新材: 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则（2025年8月））

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期3年，可连选连任。董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举产生。董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订财务预算、利润分配方案等。董事会设立审计委员会、战略委员会等专门委员会，协助董事会工作。董事长由董事会选举产生，负责召集和主持董事会会议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及特定事项需更多董事同意。董事应对董事会决议承担责任，违反规定致使公司遭受损失的，需承担赔偿责任。董事会秘书负责会议筹备、文件保管等工作，会议记录和档案保存期限为十年。