欧圣电气: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

苏州欧圣电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年8月15日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长WEIDONG LU主持。会议审议通过了以下议案：

《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》：董事会认为报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》：董事会认为报告符合相关规定，如实反映了公司募集资金2025年上半年实际存放与使用情况。
《关于修订公司章程及部分治理规则的议案》：根据相关法律法规及公司实际情况，将对公司章程及部分治理规则的相关条款进行修订完善，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。
《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年9月4日召开2025年第四次临时股东大会，采用现场和网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。