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晓鸣股份: 董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-17 17:22:49

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订））

宁夏晓鸣农牧股份有限公司战略委员会工作细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构。该细则规定战略委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，委员任期与董事会一致。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目、可持续发展目标及ESG相关事项进行研究并提出建议，监督实施情况，识别和监督ESG风险，审阅年度可持续发展/ESG报告等。战略委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。决策程序由董事会办公室准备相关资料，战略委员会讨论后提交董事会。议事规则明确会议分为定期和临时会议，需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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