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晓鸣股份: 独立董事制度（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-17 17:22:27

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（原标题：独立董事制度（2025年8月修订））

宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事制度旨在完善公司治理结构，促进规范运作，明确独立董事职责权限，保证其依法行使职权。制度根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且与公司及主要股东无利害关系。独立董事应独立公正履行职责，不受主要股东影响，公司独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事由股东会选举和更换，提名需经提名委员会审查，选举实行累积投票制。独立董事每年现场工作不少于十五日，需向年度股东会提交述职报告。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，确保其享有与其他董事同等知情权，并承担独立董事行使职权所需费用。制度自股东会审议通过之日起生效。

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