晓鸣股份: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订））

宁夏晓鸣农牧股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。该细则根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，负责制定和审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。公司人力资源部为委员会的日常办事机构，负责提供相关资料和筹备会议。委员会的主要职责包括制定考核标准、审查薪酬政策，并就董事和高级管理人员的薪酬、股权激励计划等事项向董事会提出建议。委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应报公司董事会。本工作细则自董事会审议通过之日起生效。