（原标题：第八届董事会第三十一次会议决议公告）
证券代码：002047 证券简称：*ST宝鹰 公告编号：2025-051 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知于2025年8月13日发出，会议于2025年8月15日召开，由董事李鹏先生主持，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了两项议案。第一项为《关于选举公司董事长的议案》，吕海涛先生因个人原因辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会等相关职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。与会全体董事一致同意选举李鹏先生为公司董事长，任期至第八届董事会任期届满之日止，李鹏先生同时担任法定代表人。第二项为《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的董事会战略委员会成员为主任委员李鹏先生，委员肖家河先生、穆柏军先生；审计委员会成员为主任委员张亮先生，委员李鹏先生、徐小伍先生。备查文件为第八届董事会第三十一次会议决议。特此公告。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2025年8月16日。
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