中路股份: 十一届十三次董事会决议公告内容摘要

（原标题：十一届十三次董事会决议公告）

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-031

中路股份有限公司十一届十三次董事会决议公告。会议于2025年8月15日召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事长陈闪主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过5,000万元闲置自有资金购买理财产品，授权期限12个月。

3. 审议通过《关于计提资产减值的议案》，同意计提资产减值准备235.34万元。

4. 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

5. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

6. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

7. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

8. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

9. 审议通过《关于对外投资的议案》，公司拟以自有资金1,000万元对北京馥蕾科技有限公司增资，持股6.25%。

特此公告。中路股份有限公司董事会2025年8月16日。