和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-035 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告。会议于2025年8月14日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长傅文彪先生主持。会议审议通过了《2025年半年度经营工作报告》《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度国际准则财务报告》《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》《关于调整公司于H股发行上市后适用的公司章程（草案）及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。各议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。