东方嘉盛: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-026 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年8月15日在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月5日通过邮件及短信送达各位董事，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》，认为报告能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

会议还审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》，确认公司2025年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第六届董事会第五次会议决议和第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。特此公告。深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会2025年8月16日。