金能科技: 金能科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：金能科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知）

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-080 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年第四次临时股东会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。

会议审议一项议案：关于2025年半年度利润分配的议案。该议案已由第五届董事会第十七次会议审议通过，并于2025年8月16日在上海证券交易所网站披露。议案需特别决议通过，并对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年8月25日。有权出席股东会的股东可委托代理人参会。登记时间为2025年9月1日上午9:00前，地点为公司董事会办公室。股东可通过现场、传真或信函方式登记。

会务联系人：王忠霞，电话：0534-2159288。参加现场会议的股东请提前半小时到达，食宿及交通费用自理。