（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：002047 证券简称：*ST宝鹰 公告编号：2025-050
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月15日下午14:45召开，会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事、总经理肖家河先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共346人，代表有表决权股份总数646,837,745股，占公司有表决权股份总数的42.6604%。
会议审议通过了以下议案：1. 关于公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）新能源科技有限公司股权的议案；2. 关于补选公司非独立董事的议案，李鹏先生当选为第八届董事会非独立董事；3. 关于变更经营范围、修订《公司章程》并取消监事会的议案；4. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案；5. 关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案。广东信达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。
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