（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）
新疆汇嘉时代百货股份有限公司将于2025年8月22日15:30在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。网络投票时间为2025年8月21日15:00至2025年8月22日15:00。会议将审议七个议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》和《募集资金管理办法》。修订内容涉及监事会职权调整至董事会审计委员会、股东会与董事会职权调整、独立董事任职资格及职责、对外投资及关联交易的审批权限和决策程序等。此外，公司还将取消监事会设置，完善内部审计制度，强化董事会及独立董事的监督职能。会议登记时间为2025年8月21日10:30至18:00，地点为乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。公司聘请北京国枫律师事务所执业律师出席并出具法律意见书。
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