越剑智能: 对外担保管理制度（2025年8月修订）内容摘要

（原标题：对外担保管理制度（2025年8月修订））

浙江越剑智能装备股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订）旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，控制对外担保风险，保护投资者权益。制度适用于公司及控股子公司，未经董事会或股东会批准，公司及分支机构不得对外提供担保。控股子公司的对外担保需执行相同审批程序并在决议后通知公司。对外担保包括但不限于为借款、信用证、银行承兑汇票等提供担保。公司对外担保总额指公司及控股子公司对外担保之和。公司遵循合法、审慎、互利、安全原则，控制担保风险，原则上采取反担保措施。独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明。特定担保行为需提交股东会审议，如单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等。董事会审议担保事项时，需三分之二以上董事同意。公司财务部负责具体担保事务，包括资信调查、办理担保手续、跟踪检查等。被担保方需具备借款人资格、良好资信、较强经营管理能力等条件。公司应严格管理担保合同及相关资料，及时向董事会和审计委员会报告异常情况。公司应履行对外担保情况的信息披露义务，确保信息保密直至依法公开披露。公司全体董事及相关人员应对违规担保造成的损失承担法律责任。制度自股东会审议通过之日起生效实施。