（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告）
浙江越剑智能装备股份有限公司于2025年8月15日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，现行《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止，现任监事自股东大会审议通过之日起解除职务。同时，公司董事会成员将由7名增加至8名，新增1名职工代表董事。
《公司章程》修订主要内容包括：将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，新增第四章第二节控股股东和实际控制人、第五章第三节独立董事、第五章第四节董事会专门委员会的内容，整体删除原第七章监事会内容，删除原“监事”、“监事会”表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人。此外，修订涉及公司治理、股东权利、董事及高级管理人员职责、股东会及董事会职权、利润分配政策等方面。
本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派人员办理工商变更登记等相关事宜。
首页
微信公众号
证券之星APP
