百亚股份: 《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会战略委员会实施细则》内容摘要

（原标题：《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会战略委员会实施细则》）

重庆百亚卫生用品股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，设立董事会战略委员会并制定实施细则。该委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。战略委员会由4名成员组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生，设主任委员一名，由董事长担任。

战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，并对董事会负责。工作小组负责前期准备工作，提供相关资料，进行初审和立项意见，组织评审并向战略委员会提交正式提案。战略委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会。

会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可随时通知。会议由主任委员主持，应有三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。表决方式为举手或投票，必要时可采取通讯表决。战略委员会可邀请公司董事和其他高级管理人员列席会议，也可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。委员对会议事项有保密义务。本实施细则自董事会决议通过之日起实施，未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程规定执行。