（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）
浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年8月15日在公司会议室召开，应出席董事七名，实际出席七名，会议由董事长孙剑华主持。会议审议通过了以下议案：1. 《2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站；2. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；3. 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，同样需提交股东大会审议；4. 《2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》；5. 《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等9项制度及新增《累积投票制实施细则》，其中《关联交易管理制度》的修订为4票同意、3票弃权；6. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获得通过，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。浙江越剑智能装备股份有限公司董事会2025年8月16日。
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