（原标题：董事会决议公告）
深圳市佳士科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年8月14日以腾讯会议方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，全部监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：1、《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营情况。2、关于修订《公司章程》及其附件的议案，根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起解除。3、关于修订及制定公司内部控制制度的议案，包括修订多项制度并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。4、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年9月1日召开。上述议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。
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