宜通世纪: 董事会秘书工作细则（2025年08月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年08月））

宜通世纪科技股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在完善公司法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，确保其依法行使职权。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，由董事长提名并经董事会聘任或解聘。任职资格要求具备大学专科以上学历，从事相关工作三年以上，拥有财务、法律、金融等方面知识，且具有良好职业道德。禁止担任董事会秘书的情形包括受市场禁入措施、受到行政处罚或公开谴责等。董事会秘书每届任期三年，可连任，需经过专业培训并取得合格证书。主要职责包括与证券监管部门沟通、管理信息披露、筹备董事会和股东会会议、协调公司治理运作、管理内幕信息、维护投资者关系等。公司应为董事会秘书提供必要工作条件，董事会秘书需遵守公司章程，对公司负有诚信和勤勉义务。细则自公司董事会批准之日起实施，由董事会负责解释。