（原标题：董事会决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江金沃精工股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，认为报告真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。浙江金沃精工股份有限公司董事会2025年8月15日。
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