新铝时代: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要_股票频道

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

重庆新铝时代科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金。公司已就本次交易事项按深圳证券交易所规定履行了相应股票停牌、信息披露程序。2025年3月11日发布停牌公告，公司股票自2025年3月10日起停牌，预计不超过10个交易日。停牌期间，公司按规定公告了交易进展。

公司与交易相关方采取严格保密措施，确保信息处于可控范围。公司制作了《重大事项进程备忘录》，对内幕信息知情人进行了登记并上报深交所。公司编制了交易预案及其摘要和其他相关文件。2025年3月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议交易相关议案，并签署附生效条件的框架协议书。2025年8月14日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议交易相关议案，并签署正式协议书及盈利预测补偿协议书。

公司董事会认为，公司已按照相关法律法规及公司章程的规定，履行了现阶段必需的法定程序，程序完整、合法、有效。公司董事会及全体董事保证提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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