珠江啤酒: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-023 广州珠江啤酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议，以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议召开时间为2025年8月14日下午16:00，网络投票时间为2025年8月14日相应时段。现场会议地点为广州珠江啤酒股份有限公司办公楼505会议室，召集人为公司董事会，主持人是董事长黄文胜先生。出席股东及股东代表共294名，代表股份数为1,891,202,240股，占公司股份总数的85.4461%。

本次会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》，表决情况为：同意1,890,196,576股，占99.9468%，反对966,164股，弃权39,500股。张涌先生当选为公司董事，任期至第四届董事会换届之日止。张涌先生曾任多个重要职务，现任公司党委副书记、总经理，未持有本公司股票，不存在不得担任董事的情形。

上海中联（广州）律师事务所杨丹凤、曹馨之律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》规定。备查文件包括与会董事签字确认的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见。广州珠江啤酒股份有限公司董事会2025年8月15日。