法尔胜: 2025年第一季度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：2025年第一季度内部控制评价报告）

江苏法尔胜股份有限公司2025年第一季度内部控制评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2025年3月31日的内部控制有效性进行了评价。公司全体董事、监事及高级管理人员承诺报告真实、准确与完整。公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。评价结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的主要单位包括江苏法尔胜股份有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司、大连广泰源环保科技有限公司，涵盖资产总额和营业收入超过85%。重点关注的高风险领域包括营销管理、服务管理、供应链管理、财务管理、资产管理等。公司依据控制规范体系及公司管理制度开展内部控制评价工作，未发现报告期内存在重大及重要缺陷情况，针对一般缺陷制定了相应整改措施。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，能够较好地预防、发现和纠正经营、管理运作中的问题和风险。董事会认识到内部控制体系建设是长期工作，将根据发展变化情况适时修改或完善内控制度。