（原标题：董事会决议公告）
浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年8月14日召开，会议应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长朱保义主持。会议审议通过三项议案。
第一项议案为《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》，报告详见巨潮资讯网，董事会审计委员会已通过财务报告部分，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
第二项议案为《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，董事会认为公司严格按规定使用募集资金并履行信息披露义务，不存在违规情形，该议案也经过董事会审计委员会审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
第三项议案为《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据相关规定及股东大会授权，董事会同意注销1,208,445份股票期权，议案经过董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具法律意见书，关联董事王岳能、高秀炳、王莹娇回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
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