（原标题：第三届监事会第十五次会议决议公告）
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-044
明阳智慧能源集团股份公司第三届监事会第十五次会议于2025年8月14日召开，会议应到监事3人，实到3人，由王利民先生主持。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》相关章节进行修订，修订内容符合《公司法》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益行为。
审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，公司决定不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，为确保与《公司章程》一致性，拟对有关条款进行修改。
审议通过《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》，为确保与《公司章程》一致性，拟对有关条款进行修改。
审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，为确保与《公司章程》一致性，拟对有关条款进行修改。
以上议案均需提交股东大会审议。明阳智慧能源集团股份公司监事会 2025年8月15日。
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