豪迈科技: 第六届董事会第十五次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议的公告）

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-019

山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知已于2025年8月4日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.30%，利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。