东华测试: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年8月13日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，全体董事一致认为报告内容真实、准确、完整。其次，审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》，确认公司不存在违规占用资金情况。再次，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》和《关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

此外，会议还审议通过了《关于聘任刘妍娜为公司内部审计部门负责人的议案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构。

会议还审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，董事熊卫华、陈立因参与员工持股计划回避表决。

最后，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月1日召开临时股东会。