青岛双星: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

青岛双星股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于2025年8月2日发出，会议于2025年8月13日召开，应参加董事8人，实际参加8人。会议由董事长柴永森主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。报告已于2025年8月14日在巨潮资讯网披露。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，并变更公司经营范围。子议案均获8票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于核销部分应收账款的议案》，同意核销截至2025年6月30日已计提坏账准备且预计无法收回的应收账款15,688,602.98元，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于补充提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，提名张晓新先生为非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召集公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月29日召开，审议相关议案，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。