木林森: 关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

木林森股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第六届董事会全体董事，并召开第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。第六届董事会成员包括孙清焕、周立宏、李冠群、罗燕、米哲、叶蕾，其中孙清焕任董事长，周立宏任副董事长。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。聘任的高级管理人员为：总经理孙清焕，执行总经理唐国庆，副总经理周立宏、李冠群，财务总监兼董事会秘书李冠群，证券事务代表甄志辉。上述人员均符合相关任职资格。换届离任的高级管理人员郑明波及原监事闫玲、安会、林秋凤不再担任原职务，但仍将在公司担任其他职务。郑明波持有公司股份2344700股，闫玲持有3400股。公司对离任人员的贡献表示感谢。董事会秘书及证券事务代表的联系方式已公布。