（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-054
威马农机股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年8月13日召开，现场会议在重庆市江津区珞璜工业园B区公司三楼会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。会议由公司董事会召集，董事长严华主持。共71名股东参与，代表股份71,640,800股，占公司有表决权股份总数的73.7603%。
会议审议通过五项议案：1. 免去相关董事职务；2. 补选非独立董事；3. 变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构；4. 使用部分超募资金永久补充流动资金；5. 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。各项议案均获得高比例赞成票通过。
国浩律师（成都）事务所陈虹、李姚亭律师出席见证并出具法律意见书，确认会议合法、有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书。特此公告。威马农机股份有限公司董事会2025年8月13日。
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