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财信发展: 董事会议事规则内容摘要

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2025-08-13 19:22:11

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（原标题：董事会议事规则）

财信地产发展集团股份有限公司董事会议事规则旨在确保董事会高效、公正、科学决策。董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中三名为独立董事。董事任期不超过三年，可连选连任，独立董事连任时间不超过六年。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议需满足特定提议条件。会议通知提前10日或3日发出，紧急情况可即时通知。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配等。董事会有权审议特定交易，涉及金额或比例达到一定标准的交易需提交股东会审议。董事会会议应有记录并保存十年，全体董事及列席人员不得泄露会议内容。独立董事履行监督、建议等职责，可独立聘请中介机构，对重大事项发表独立意见。本规则需经2025年第一次临时股东大会审议通过。

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