（原标题：四川成渝董事会会议通知）
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分之內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。四川成渝高速公路股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份編號：00107）董事會宣布，本公司將於二零二五年八月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審計中期業績及其刊發。承董事會命，四川成渝高速公路股份有限公司執行董事兼公司秘書姚建成。於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）、馬永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生（副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。中華人民共和國四川省成都市，二零二五年八月十三日。
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