财信发展: 第十一届董事会第二十次临时会议决议的公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十次临时会议决议的公告）

财信地产发展集团股份有限公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长贾森先生主持，审议通过以下议案：

1. 同意控股子公司威海国兴置业有限公司向威海保利置业有限公司提供的1800万元财务资助展期至2026年8月31日，借款利率不变，不超过9%。该议案需提交股东大会审议。

2. 同意修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《董事离职管理制度》。

4. 同意修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会年报审计工作制度》、《担保管理制度》、《总裁（总经理）工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事和高级管理人员持股管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外捐赠管理办法》、《舆情管理制度》。其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。

5. 决定于2025年8月29日下午14:30在重庆市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。